الامتثال المتقدم لمكافحة الجرائم المالية - Virtual Learning
توفر هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية تجربة تفاعلية ومثيرة للموظفين في الخدمات المالية والقطاع الخاضع للتنظيم، لتمكينهم من تحديد مجالات القلق الرئيسية المتعلقة بجميع جوانب الامتثال للجرائم المالية فيما يخص غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
بالتعاون مع المدربين، سيتلقى المشاركون معلومات حديثة ومهمة حول الأنماط والأساليب والقضايا الراهنة المتعلقة بالجرائم المالية، وزيادة الوعي بالمشكلات العالمية المرتبطة بها.
صُمم هذا البرنامج التعليمي المدمج، الذي يستند إلى أبحاث دقيقة ويُقدم بحماس، ليجمع بين المدربين الذين يقدمون دراسات حالة فعلية، تليها مناقشات متعمقة، تمارين، وجلسات أسئلة وأجوبة على مدار الدورة.
ستسلط هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية الضوء على:
التحديات في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
منهجيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تحديد مجالات القلق الرئيسية فيما يتعلق بالفساد العالمي
تقديم تحديثات مهمة حول التشريعات واللوائح وتأثيرها على المتخصصين في الجرائم المالية
ستوفر الدورة فرصاً لتبادل الخبرات والمهارات بين المشاركين والمدربين.
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
صُممت هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية للمؤسسات المالية، الجهات التنظيمية، وكذلك لوكالات إنفاذ القانون. باستخدام دراسات الحالة، التمارين، وجلسات النقاش، تقدم الدورة تجربة تفاعلية لا مثيل لها قائمة على سيناريوهات للمشاركين، سواء كان ذلك في الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت.
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية المتقدمة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، ستكون قادراً على:
- فهم الجرائم الرئيسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية
- مراجعة وتحليل دراسات الحالة من خلال مناقشات متعمقة مع المدربين
- فهم المخاطر التي تواجه المهنيين العاملين في مجالات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
- تطبيق المعرفة والخبرة الحالية في التمارين المقدمة من قبل المدربين
- تعلم وتطوير مهارات وتقنيات جديدة في التحقيقات
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين، ولكنها ستفيد بشكل كبير العاملين في المؤسسات المالية، وكالات إنفاذ القانون، وشركات التحليل والتكنولوجيا.
- محللو الجرائم المالية
- متخصصو مراقبة المعاملات
- متخصصو تحقيقات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
- متخصصو الامتثال
- المحققون الماليون
- محققو الاحتيال
الكفاءات المستهدفة
التأثير التنظيمي
ستستفيد المنظمة مما يلي:
- سيتم تدريب الموظفين بشكل أفضل لتحديد الأساليب الرئيسية لعملية غسل الأموال
- يوفر تجربة تفاعلية للموظفين في تحليل الاستخبارات بما يعود بالنفع على مؤسساتهم
- سيصبح المشاركون أكثر يقظة للمتطلبات اللازمة للتعرف على التعقيدات والمخاطر المتطورة للجرائم المالية
- سيتبادل المشاركون الخبرات ويكتسبون مهارات ومعارف جديدة لمشاركتها مع الزملاء في مكان العمل
التأثير الشخصي
عند الانتهاء من هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، سيكتسب المشاركون معرفة واسعة بالموضوع وسيكونون قادرين على:
- تعزيز قدرتهم على اكتساب وعي ومعرفة وخبرة تحقيق أكبر
- تطوير وصقل مهارات المشاركين في التحليل والتفكير النقدي والتقييمات
- اكتساب الثقة في التعرف على الأنماط والمؤشرات الحالية لغسل الأموال والجرائم المالية
- سيتعلمون تطبيق تقنيات التحقيق في بيئة العمل
- إعداد المشاركين لفرص دراسية نظرية وأكاديمية أوسع في مجال الجرائم المالية
محتوى الدورة
اليوم الأول
الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
- تحليل وتقييم الامتثال المالي
- غسل الأموال القائم على التجارة
- مراجعة دراسات حالة الامتثال
- التهديدات الناشئة في غسل الأموال
- تمرين الاستخبارات المالية ومراجعة النتائج
- ظهور العملات المشفرة من نظير إلى نظير ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPS)
اليوم الثاني
الحاجة إلى الامتثال الفعال والعناية الواجبة
- العقوبات وخرق العقوبات
- دراسة حالة عن الاحتيال المتنقل (Round Tripping Fraud)
- تمرين مكافحة غسل الأموال
- مبادئ النهج القائم على المخاطر
- أدوار ومسؤوليات مجموعة العمل المالي (FATF)
اليوم الثالث
تحديات تحقيقات الامتثال.
- الإرهاب برعاية الدولة، دراسة حول حزب الله
- غاسلو الأموال المحترفون والبوابات (المحامون، الموثقون، المحاسبون)
- التهديد السيبراني والجهات الفاعلة الداخلية
- أعمال تحويل القيمة المالية وشركات خدمات تحويل الأموال (MSB’s)
اليوم الرابع
دراسة في المؤشرات الرئيسية لغسل الأموال/الجرائم المالية
- تمرين مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
- الانتشار وانتهاكات العقوبات
- التطرف كما يظهر في البيانات المصرفية
اليوم الخامس
خاتمة جميع التمارين ومراجعة النتائج.
- كيفية التحقيق مع الشخصيات السياسية الهامة (PEPS) والمالكين المستفيدين ذوي الثروات العالية؟
- أنماط الجرائم السيبرانية
- تمرين الشخصيات السياسية الهامة (PEP): تحديد الملكية الحقيقية للهياكل والكيانات الغامضة.
- مراجعة شاملة للبرنامج
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 24 يناير - 28 يناير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 24 يناير - 28 يناير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أبريل - 29 أبريل, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أبريل - 29 أبريل, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 يوليو - 29 يوليو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 يوليو - 29 يوليو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 24 أكتوبر - 28 أكتوبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 24 أكتوبر - 28 أكتوبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة