دورة متقدمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) - Virtual Learning
صُممت هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) من معهد رواد الخليج لتزويد المهنيين بالمهارات والمعرفة المتقدمة للتعامل مع المشهد المعقد لمنع الجرائم المالية. تهدف الدورة إلى تمكين المشارك من حماية المؤسسات بشكل استباقي من التهديدات الناشئة وتطبيق أساليب كشف قوية مع الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية المتطورة في مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
تتعمق هذه الدورة التدريبية في البيئة التنظيمية سريعة التغير، مع التركيز على ممارسات "اعرف عميلك" (KYC) من الجيل التالي، والعناية الواجبة المعززة في العصر الرقمي، وتقنيات مراقبة العقوبات المحدثة. كما تركز على الدور المتطور لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لإعداد المشاركين لتحديات النظام البيئي المالي اليوم.
صُممت هذه الدورة التدريبية المكثفة والعملية للغاية في مكافحة غسل الأموال (AML) لبناء الثقة والمعرفة في عمليات مكافحة غسل الأموال المتقدمة والشبكة المعقدة من القوانين الدولية والمحلية التي تحدد الجرائم المالية. يغطي المنهج الدراسي الاتجاهات التنظيمية العالمية والمتطلبات الخاصة بالولايات القضائية، ويزود المشاركين بالأدوات اللازمة لتصميم وتطبيق أنظمة وضوابط قوية للكشف عن الجرائم المالية المعقدة ومنعها.
إدراكًا لقابلية القطاع المالي الفريدة للاستغلال بسبب دوره في إدارة الأصول المالية والتحكم فيها، تقدم هذه الدورة التدريبية استكشافًا متعمقًا لكيفية استغلال الأفراد للتقنيات الجديدة والمنتجات المالية. من خلال إكمال هذه الدورة التدريبية، سيكون المشاركون في طليعة مكافحة الجرائم المالية، ويتعلمون عن أحدث المبادرات، بما في ذلك اللوائح التي تحكم المؤسسات المالية التقليدية والناشئة.
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
سيكتسب المشاركون في هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) نظرة عامة على أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتضمن منهجية التدريب دراسات حالة، وتوجيهًا جماعيًا مباشرًا، وعروضًا تقديمية، ومناقشات مستمرة لأمثلة عملية، ومقاطع فيديو، وتشجع على المشاركة التفاعلية.
أهداف الدورة
بحلول نهاية هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)، ستكون قادرًا على فهم:
- عملية غسل الأموال
- القوانين واللوائح المعمول بها
- أدوار مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسل الأموال
- العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
- كيف يمكن منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)؟
- كيف يمكن للشركة/البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- "المؤشرات الحمراء" التي قد تساعد في تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي مشبوه أو فعلي
الجمهور المستهدف
صُممت هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) من معهد رواد الخليج لتقديم المعرفة والمهارات، وتوفير تفاصيل أحدث السياسات والإجراءات لـ:
- الموظفين الذين لديهم واجبات محددة في مكافحة غسل الأموال
- المحترفين في مكافحة غسل الأموال (AML) / الامتثال
- الإدارة العليا
- جميع الموظفين العاملين في الخدمات المالية الذين يرغبون في مقدمة لمكافحة غسل الأموال
- أي شخص يعمل في القطاعات المالية الخاضعة للتنظيم، أو يتطلع إلى مهنة في مكافحة غسل الأموال أو منع الاحتيال
- الاستشاريون
- مدراء الخزانة
- المراجعون
- المحامون
- المنظم أو مستشار المنتجات / الخدمات
- مدراء الائتمان
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المؤسسة
تعد هذه الدورة التدريبية ذات أهمية قصوى في مكافحة الجرائم المالية، ونتيجة لذلك، ستستفيد المؤسسات بشكل كبير من مشاركة موظفيها. ستحقق المؤسسة المزايا التالية:
- إدارة محسّنة للمخاطر في تحديد وتقييم وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مشهد عالمي معقد
- تحسين الامتثال التنظيمي، مما يقلل من مخاطر عقوبات عدم الامتثال والأضرار التي تلحق بالسمعة
- زيادة النزاهة المؤسسية من خلال تعزيز ثقافة الامتثال واليقظة على جميع المستويات والمسؤولية الجماعية لمنع الجرائم المالية
- زيادة الكفاءة التشغيلية في الكشف عن المعاملات غير المشروعة ومنعها وتبسيط العمليات التشغيلية
- تعزيز السمعة من خلال إظهار التزام قوي بمنع الجرائم المالية، وبناء الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة والمجتمع الأوسع
- تحسين إدارة البيانات ومشاركة المعلومات داخليًا وخارجيًا عبر الصناعة
التأثير الشخصي
ستعود هذه الدورة التدريبية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) بالفائدة الشخصية على المشاركين من خلال تزويدهم بما يلي:
- مهارات متقدمة في الكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما وتخفيفهما باستخدام أحدث التقنيات والرؤى العالمية
- مقاربات متطورة قائمة على المخاطر للامتثال للجرائم المالية، مما يتيح تطوير أطر عمل قوية
- الثقة للتنقل في البيئات التنظيمية العالمية والمعقدة والخاصة بالولايات القضائية، والبقاء في صدارة التحديات الناشئة
- تعزيز آفاق الحياة المهنية والقيمة المؤسسية من خلال المعرفة الموجهة نحو المستقبل
- القدرات الاستراتيجية لدفع منع الجرائم المالية بفعالية على مستوى المؤسسة
- رؤى شاملة تتجاوز المهارات التقنية، مما يمكّنك من تقديم مساهمات أكثر جدوى في النزاهة المالية العالمية
محتوى الدورة
اليوم الأول
أسس التهديدات الناشئة في مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)
- التركيز الحالي على مكافحة غسل الأموال (AML) / مكافحة تمويل الإرهاب: السياق العالمي والتطورات الناشئة
- تعريفات ومراحل رئيسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الفروق والتشابهات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- فهم مخاطر تمويل الانتشار المتطورة
- التهديدات والأنماط الناشئة، بما في ذلك العملات المشفرة، التمويل اللامركزي (DeFi)، الاحتيال بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، والشبكات المعقدة عبر الحدود (مثل الحوالة وأنظمة تحويل القيمة غير الرسمية)
- المنتجات والخدمات المعرضة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك غسل الأموال القائم على التجارة والمخاطر الجديدة في التمويل الرقمي والتقنيات الناشئة
- اتجاهات غسل الأموال في السياق المحلي (الولاية القضائية) ودراسات الحالة الحديثة
اليوم الثاني
الأطر الدولية والمشهد التنظيمي
- دور مجموعة العمل المالي (FATF) المتطور ومبادراتها الأخيرة
- استجابات الهيئات الدولية الرئيسية الأخرى لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)
- متطلبات تقييم مخاطر تمويل الانتشار والتركيز العالمي على تخفيف المخاطر
- البيئات التنظيمية العالمية والتدابير الدولية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مجالات التباين التنظيمي وتأثيراتها على استراتيجيات الامتثال
- الامتثال للعقوبات وتداعيات التباين
- تحديات إدارة المخاطر الرئيسية عبر مخاطر غسل الأموال والعقوبات والجرائم المالية الأخرى المعقدة والمترابطة
- دور ومسؤوليات (المكتب الأمامي / الخلفي / مسؤول مكافحة غسل الأموال / مسؤول الامتثال)، وكيف تتناسب هذه الأدوار ضمن دورة حياة إدارة مخاطر الجرائم المالية
اليوم الثالث
استراتيجيات الامتثال وتعزيز البرامج
- قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) الخاصة بالولايات القضائية
- التغييرات التنظيمية المتوقعة
- متطلبات عمليات مكافحة غسل الأموال القوية، والضوابط الداخلية، والإجراءات والسياسات
- تعزيز برامج مكافحة غسل الأموال للأولويات الناشئة، والأتمتة، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة
- تداعيات المراكز المالية الخارجية على غسل الأموال وأهمية التعاون الدولي
- قواعد "اعرف عميلك" (KYC) وقواعد التحقق من الهوية (ID&V)
- لوائح الإبلاغ عن المعلومات (Tipping-off)
- منع إساءة استخدام السوق والتداول بناءً على معلومات داخلية
- التعاون مع السلطات وتبادل المعلومات، بما في ذلك التبليغ عن المخالفات كأداة لجمع المعلومات الاستخباراتية
اليوم الرابع
التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
- الالتزامات القانونية
- تحديد المعاملات المشبوهة
- الإبلاغ الداخلي والخارجي عن المعاملات المشبوهة
- دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)
- تحديد مؤشرات المخاطر العالية – علامات الخطر للتهديدات الناشئة وإجراءات التصعيد
- إعداد عمليات مراقبة وحفظ سجلات فعالة
- مسؤوليات الأفراد والمؤسسات
- عقوبات عدم الامتثال
اليوم الخامس
تقنيات الكشف المتقدمة عن غسل الأموال والامتثال للعقوبات
- تصميم تقييمات قوية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ML/TF) للوقاية والكشف والعناية الواجبة للتهديدات الناشئة
- "اعرف عميلك" (KYC) والعناية الواجبة للعملاء (CDD) في العصر الرقمي
- إدارة مخاطر الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، واستراتيجيات إدارة المخاطر وتقنيات الفحص
- التعامل مع بيئات العقوبات المعقدة واستخدام التكنولوجيا لتحسين الفحص
- أفضل الممارسات في تطبيق المناهج القائمة على المخاطر، والاستفادة من الحلول الرقمية والتعاون الصناعي
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 03 يناير - 07 يناير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 03 يناير - 07 يناير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 21 فبراير - 25 فبراير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 21 فبراير - 25 فبراير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أبريل - 08 أبريل, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أبريل - 08 أبريل, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 مايو - 27 مايو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 مايو - 27 مايو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 يوليو - 08 يوليو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 يوليو - 08 يوليو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 أغسطس - 26 أغسطس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 أغسطس - 26 أغسطس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 03 أكتوبر - 07 أكتوبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 03 أكتوبر - 07 أكتوبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 21 نوفمبر - 25 نوفمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 21 نوفمبر - 25 نوفمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
دورة متقدمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
5 أيام
870 جلسات
التدقيق المالي الاحتيالي
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة