ورشة عمل مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية - Virtual Learning
ستشمل هذه الدورة التدريبية لورشة عمل مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية دراسات حالة وتفاعلاً جماعياً يتم تقديمهما في شكل فصول دراسية. وستركز على التهديدات الحالية والمتطورة للمجتمع المالي العالمي. ستدرس هذه الدورة التدريبية الوضع العالمي لغسل الأموال وتتحقق منه، من خلال فحص مسائل العناية الواجبة المعززة، وغسل الأموال القائم على التجارة، وتمويل ومنهجيات الانتشار، وأساليب غسل الأموال، وحالات ونظريات العقوبات/مكافحة تمويل الإرهاب.
ستسلط دورة جلف رواد التدريبية الضوء على ما يلي:
الحاجة إلى ترسيخ فهم أوضح لإجراءات مكافحة غسل الأموال/الجرائم المالية المستخدمة من قبل القطاع الخاضع للتنظيم، وكذلك فهم الجرائم المرتكبة من قبل الكيانات الإجرامية
الحاجة إلى زيادة كفاءة وفعالية قدرة الموظفين في الكشف عن الجرائم المالية وغسل الأموال والإبلاغ عنها
رفع الوعي وتطوير الثقة في قدرة الموظفين على التحقيق في مخاطر العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة.
سنعمل على زيادة الوعي بالتهديدات والأساليب في جميع جوانب الجرائم المالية وغسل الأموال
سيساعد هذا في خلق بيئة معادية للمجرمين للعمل من خلال فحص أكثر دقة للمعلومات والبيانات الاستخباراتية
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
تتمتع دورة ورشة عمل مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية التدريبية بسمعة قوية في إشراك الطلاب من خلال تقنيات التعلم المدمج، مثل التمارين، والسيناريوهات، وجلسات الأسئلة والأجوبة، ومن خلال التقديم الديناميكي لبعض أكثر الحالات إقناعاً في مجال الجرائم المالية وغسل الأموال المتاحة في بيئة التدريب اليوم. يتناسب أسلوب التقديم الديناميكي مع البحث والطبيعة المتعمقة لدراسات الحالة والسيناريوهات التي يجب على جميع الحضور القيام بها.
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستتعلم ما يلي:
- تطوير وتحسين المهارات الحالية لاكتشاف جميع أنواع الجرائم المالية وردعها وتعطيلها.
- فهم متطلبات زيادة وتحسين كفاءة وفعالية قدرة الموظفين على الإبلاغ عن الجرائم المالية وغسل الأموال
- تطبيق نفسك في بيئة عمل جماعية لتحليل والتحقيق في حالات وسيناريوهات الجريمة المنظمة ونشاط غسل الأموال
- سيكتسب الحضور وعياً أكبر بالتهديدات والأساليب في جميع جوانب الجرائم المالية وغسل الأموال
- القدرة على تطبيق تقنيات التحقيق والمعرفة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية في مكان العمل بثقة أكبر.
الجمهور المستهدف
تقدم دورة جلف رواد التدريبية هذه تجربة لا مثيل لها للموظفين والمشرفين في جميع جوانب الخدمات المالية، وإنفاذ القانون، والهيئات العامة الأخرى.
هذه الدورة مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- المحللون ذوو الخبرة
- متخصصو الامتثال
- محققو مكافحة غسل الأموال
- فرق العناية الواجبة بالعملاء (KYC/CDD/EDD) والتحقيقات
- متخصصو الاحتيال والجرائم المالية، في القطاعين العام والخاص
الكفاءات المستهدفة
التأثير الشخصي
- سيكتسب المرشحون ثقة أكبر في قدرتهم على التعرف على أساليب غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى
- سيتمكن الحضور من تطبيق معرفة سليمة بمبادئ العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) في بيئة عملهم
- سيصبح المرشحون أكثر دراية بالأنظمة العالمية لمكافحة غسل الأموال، والعقوبات، والجرائم المالية.
- من خلال فهم أكبر لمنهجيات الجرائم المالية وأنماط غسل الأموال، سيتمكن المرشحون من تطبيق وتطوير النهج القائم على المخاطر للشركات بشكل أكثر فعالية.
محتوى الدورة
اليوم الأول
تقنيات وأساليب غسل الأموال
- متطلبات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) الجيدة
- الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
- التعرف على تقنيات غسل الأموال من خلال الأنماط المنتشرة عالمياً
- مكونات تمارين متعمقة حول أنماط غسل الأموال في الجريمة المنظمة
اليوم الثاني
تحقيقات غسل الأموال
- مراجعة للعقوبات العالمية الحالية والكيانات الخاضعة للعقوبات
- منهجيات الاحتيال والوقاية منه
- الاتجار: المنهجيات، التأثير على الضحايا
- دراسات حالة وتمارين حول الاتجار
اليوم الثالث
فوائد الاستخبارات المالية الفعالة
- إجراء مراجعة وتقييم لكيانات الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWI) والشخصيات السياسية البارزة (PEP)
- إنشاء تقرير اشتباه (SAR) بناءً على تقييمك وتحليلك لتمرين الشبكة الإجرامية المنظمة (OCN)
- الاستخبارات المالية فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 17 يناير - 21 يناير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 17 يناير - 21 يناير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أبريل - 22 أبريل, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أبريل - 22 أبريل, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 يوليو - 22 يوليو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 يوليو - 22 يوليو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 17 أكتوبر - 21 أكتوبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 17 أكتوبر - 21 أكتوبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
ورشة عمل مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
5 أيام
870 جلسات
التدقيق المالي الاحتيالي
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة