اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز - Virtual Learning
اكتشف العالم الخفي للاحتيال المالي في صناعة النفط والغاز من خلال دورتنا التدريبية المكثفة حول اكتشاف الاحتيال وتتبعه والفحص الجنائي. تتعمق هذه الدورة التدريبية في التقنيات المتطورة التي يستخدمها المحتالون وتعلّم أحدث الأساليب لكشف هذه المخططات ومنعها.
زوّد نفسك بالمهارات اللازمة لحماية مليارات الأصول والحفاظ على نزاهة الصناعة. من سرقة خطوط الأنابيب إلى الاحتيال المحاسبي المعقد، ستكتسب معرفة عملية وخبرة ميدانية في تحديد المؤشرات الحمراء، وإجراء التحقيقات، وتقديم الأدلة. انضم إلينا لتصبح مدافعًا قويًا ضد الاحتيال في هذا القطاع عالي المخاطر.
ستسلط هذه الدورة التدريبية من "رواد الخليج" حول اكتشاف الاحتيال وتتبعه والفحص الجنائي في صناعة النفط والغاز الضوء على ما يلي:
إتقان تقنيات متقدمة لاكتشاف الاحتيال خاصة بعمليات النفط والغاز
تعلم تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والكشف عن الأصول المخفية
تطوير مهارات الفحص الجنائي للأدلة الرقمية والمادية
فهم الأطر القانونية والتنظيمية في الصناعة
اكتساب خبرة عملية من خلال دراسات الحالة الواقعية والمحاكاة
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
تستخدم هذه الدورة التدريبية نهجًا متعدد الأوجه لضمان التعلم الأمثل وتنمية المهارات. تشمل طرق التدريب: المحاضرات التفاعلية، والتمارين العملية، والمناقشات الجماعية وجلسات حل المشكلات، ومحاكاة سيناريوهات الاحتيال الواقعية
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية حول اكتشاف الاحتيال وتتبعه والفحص الجنائي في صناعة النفط والغاز، ستتعلم ما يلي:
- تطوير مهارات متقدمة لاكتشاف الاحتيال في صناعة النفط والغاز
- إتقان تقنيات التتبع المالي في العمليات المعقدة
- تعزيز قدرات الفحص الجنائي لجمع الأدلة
- تحسين المهارات التحليلية لتحديد أنماط الاحتيال
- تقوية قدرات إعداد التقارير والتقديم التحقيقية
- فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية في صناعة النفط والغاز
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية من "رواد الخليج" حول اكتشاف الاحتيال وتتبعه والفحص الجنائي في صناعة النفط والغاز مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- كبار المدققين
- محققو الاحتيال
- أعضاء فرق مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة ومن هم على وشك التعيين في هذا الدور
- القادة الذين يحتاجون إلى فهم أعمق لمكافحة الفساد ومكافحة الرشوة.
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المنظمة
ستحصل المنظمة على الفوائد التالية:
- تحسين إدارة مخاطر الاحتيال والوقاية منه
- تعزيز الأمن المالي وحماية الأصول
- زيادة الامتثال التنظيمي والجاهزية للتدقيق
- تقوية السمعة وثقة أصحاب المصلحة
- تقليل الخسائر المالية الناجمة عن الأنشطة الاحتيالية
- تطوير الخبرة الداخلية لاكتشاف الاحتيال المستمر
التأثير الشخصي
في نهاية هذه الدورة التدريبية، سيكتسب المشاركون ما يلي:
- آفاق وظيفية متقدمة في التحقيق في الاحتيال
- زيادة القيمة المهنية والأمان الوظيفي
- تعزيز المهارات التحليلية وحل المشكلات
- تحسين اتخاذ القرار في السيناريوهات المالية المعقدة
- تطوير الخبرة في أحدث التقنيات الجنائية
- توسيع الشبكة المهنية في الصناعة
محتوى الدورة
اليوم الأول
الجرائم المالية
- قوانين غسيل الأموال
- منع الاحتيال
- إساءة استخدام السوق والتداول من الداخل
- النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- تحديد مؤشرات المخاطر العالية - فهم ما يجب فعله بالمعلومات ومن يجب تصعيدها إليه
- تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)
- العقوبات
اليوم الثاني
التحقيق في الاحتيال
- إدارة التحقيق
- استجواب المشتبه بهم
- استجواب الشهود
- جمع الأدلة
- إبلاغ النتائج
اليوم الثالث
مقدمة والتوجهات الحالية في الفساد والرشوة
- الأنواع الرئيسية للفساد والرشوة في صناعة النفط والغاز
- اختلاس الأصول
- فهم السلوك البشري وقرار السرقة
- الاتجاهات العالمية في الفساد والرشوة
- إحصائيات الفساد
اليوم الرابع
أسس إدارة المخاطر التشغيلية في صناعة النفط والغاز
- ما هي المخاطر وإدارة المخاطر التشغيلية؟
- فوائد إدارة المخاطر التشغيلية
- إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية
- دورة إدارة المخاطر التشغيلية ذات الست خطوات
- إدارة مخاطر المؤسسة
- عملية تحديد المخاطر
- مبادئ ومعايير إدارة المخاطر
- تقييم المخاطر
اليوم الخامس
الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
- مفاهيم نموذج 'الحوكمة' و'المخاطر' و'الامتثال' (GRC) في قطاع الغاز والنفط
- مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
- أدوار ومسؤوليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
- النهج المتكاملة للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وممكناتها الرئيسية
- دور ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان
- أفضل الممارسات المختارة
- بناء نموذج فعال للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لصناعة النفط والغاز
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 17 يناير - 21 يناير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 17 يناير - 21 يناير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أبريل - 22 أبريل, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أبريل - 22 أبريل, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 يوليو - 22 يوليو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 يوليو - 22 يوليو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 17 أكتوبر - 21 أكتوبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 17 أكتوبر - 21 أكتوبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
5 أيام
870 جلسات
التدقيق المالي الاحتيالي
نوفمبر
15
2026
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
15 نوفمبر – 19 نوفمبر 2026
Fee
USD 5,500
نوفمبر
15
2026
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
15 نوفمبر 2026 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
نوفمبر
22
2026
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
22 نوفمبر – 26 نوفمبر 2026
Fee
USD 5,500
نوفمبر
22
2026
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
22 نوفمبر 2026 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
نوفمبر
29
2026
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
29 نوفمبر – 03 ديسمبر 2026
Fee
USD 5,500
نوفمبر
29
2026
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
29 نوفمبر 2026 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
ديسمبر
06
2026
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
06 ديسمبر – 10 ديسمبر 2026
Fee
USD 5,500
ديسمبر
06
2026
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
06 ديسمبر 2026 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
ديسمبر
13
2026
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
13 ديسمبر – 17 ديسمبر 2026
Fee
USD 5,500
ديسمبر
13
2026
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
13 ديسمبر 2026 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
ديسمبر
20
2026
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
20 ديسمبر – 24 ديسمبر 2026
Fee
USD 5,500
ديسمبر
20
2026
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
20 ديسمبر 2026 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
ديسمبر
27
2026
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
27 ديسمبر – 31 ديسمبر 2026
Fee
USD 5,500
ديسمبر
27
2026
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
27 ديسمبر 2026 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
سبتمبر
05
2027
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
05 سبتمبر – 09 سبتمبر 2027
Fee
USD 5,500
سبتمبر
05
2027
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
05 سبتمبر 2027 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
أكتوبر
17
2027
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
17 أكتوبر – 21 أكتوبر 2027
Fee
USD 5,500
أكتوبر
17
2027
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
17 أكتوبر 2027 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
ديسمبر
05
2027
حضوري الإنجليزية
مدينة سنغافورة 5 أيام
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط والغاز
05 ديسمبر – 09 ديسمبر 2027
Fee
USD 5,500
ديسمبر
05
2027
حضوري
اكتشاف الاحتيال وتتبعه وفحصه الجنائي في صناعة النفط وال...
05 ديسمبر 2027 · الإنجليزية · مدينة سنغافورة
Fee
USD 5,500
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة