برنامج الماجستير المصغر في الجرائم المالية لمدة 5 أيام - Virtual Learning
ستشمل هذه الدورة التدريبية لبرنامج الماجستير المصغر في الجرائم المالية لمدة 5 أيام دراسات حالة وتفاعلات جماعية تُقدم في الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت. سنركز على التهديدات الحالية والمتطورة للمجتمع المالي العالمي. سيدرس البرنامج ويحلل الوضع العالمي لغسل الأموال، من خلال فحص تحديات العناية الواجبة المعززة، وطرق غسل الأموال، وغسل الأموال القائم على التجارة، وتمويل الانتشار، والاحتيال، والمخاطر والمنهجيات المتعلقة بتقارب الجرائم والجريمة المنظمة، والعقوبات، وحالات وتمويل مكافحة الإرهاب (CFT) ونظرياته.
تتمتع Analysis International بسمعة قوية في إشراك الطلاب من خلال تقنيات التعلم المدمج، مثل التمارين، وجلسات الأسئلة والأجوبة، ومن خلال التقديم الديناميكي لبعض دراسات الحالة الأكثر إقناعًا في مجال الجرائم المالية وغسل الأموال المتاحة في بيئة التدريب اليوم. تحتوي محفظة برامجنا المقدمة بالتعاون مع معهد رواد الخليج على دراسات حالة غنية بالوسائط، وتمارين قائمة على السيناريوهات تفحص البيانات الفعلية للتعرف على مؤشرات الخطر الحمراء للجرائم المالية العالمية والنشاط الإجرامي والتعامل معها.
ستسلط هذه الدورة التدريبية لبرنامج الماجستير المصغر في الجرائم المالية لمدة 5 أيام من معهد رواد الخليج الضوء على:
فهم أوضح لإجراءات مكافحة غسل الأموال/الجرائم المالية المستخدمة من قبل القطاع المنظم عالميًا، بالإضافة إلى فهم الجرائم المرتكبة من قبل الكيانات الإجرامية
تعزيز الكفاءة والفعالية في الكشف عن الجرائم المالية وغسل الأموال والإبلاغ عنها
تعزيز الوعي وتطوير الثقة في قدرة الموظفين على التحقيق في مخاطر العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة
زيادة الوعي بالتهديدات والأساليب في جميع جوانب الجرائم المالية وغسل الأموال
فهم ومعرفة تقنيات وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) والجرائم المالية في مكان العمل بثقة أكبر
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
تتمتع Analysis International بسمعة قوية في إشراك الطلاب من خلال تقنيات التعلم المدمج، مثل التمارين والسيناريوهات وجلسات الأسئلة والأجوبة، ومن خلال التقديم الديناميكي لبعض الحالات الأكثر إقناعًا في مجال الجرائم المالية وغسل الأموال المتاحة في بيئة التدريب اليوم. يتوافق أسلوب التقديم الديناميكي مع طبيعة البحث والعمق في دراسات الحالة والسيناريوهات التي يجب على جميع الحضور القيام بها.
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية لبرنامج الماجستير المصغر في الجرائم المالية لمدة 5 أيام، ستتعلم ما يلي:
- تطوير وتحسين المهارات الحالية للكشف عن جميع أنواع الجرائم المالية وردعها وتعطيلها
- فهم متطلبات زيادة وتحسين كفاءة وفعالية قدرة الموظفين على الإبلاغ عن الجرائم المالية وغسل الأموال
- تطبيق نفسك في بيئة عمل جماعية لتحليل والتحقيق في حالات وسيناريوهات الجريمة المنظمة ونشاط غسل الأموال
- سيكتسب الحضور وعيًا أكبر بالتهديدات والأساليب في جميع جوانب الجرائم المالية وغسل الأموال
- القدرة على تطبيق تقنيات التحقيق ومعرفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) والجرائم المالية في مكان العمل بثقة أكبر
الجمهور المستهدف
يقدم هذا البرنامج التدريبي للماجستير المصغر في الجرائم المالية لمدة 5 أيام خبرة لا مثيل لها للموظفين والمشرفين في جميع جوانب الخدمات المالية، وإنفاذ القانون، والهيئات العامة الأخرى.
هذه الدورة التدريبية لبرنامج الماجستير المصغر في الجرائم المالية لمدة 5 أيام من معهد رواد الخليج مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين، ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- المحللون ذوو الخبرة
- الإدارة الوسطى والعليا الذين يسعون لتعزيز معرفتهم وفهمهم
- متخصصو الامتثال
- محققو مكافحة غسل الأموال (AML)
- فرق التوثيق الإلكتروني للعملاء (KYC)/العناية الواجبة للعملاء (CDD)/العناية الواجبة المعززة (EDD) وفرق التحقيقات
- متخصصو الاحتيال والجرائم المالية، من القطاعين العام والخاص
- الأفراد المهتمون بتوسيع معرفتهم في مجال الجرائم المالية
- الطلاب الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم من خلال برنامج تعليمي متقدم
الكفاءات المستهدفة
الأثر الشخصي
ستطور تقديرًا جديدًا تمامًا لقدرتك على القيادة من خلال ما يلي:
- سيكتسب الحضور ثقة أكبر في قدرتهم على التعرف على غسل الأموال وطرق الجرائم المالية الأخرى
- سيتمكن الحضور من تطبيق معرفة سليمة بمبادئ العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) في بيئة عملهم
- سيصبح الحضور أكثر دراية بأنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) العالمية والعقوبات وأنظمة الجرائم المالية
- سيكون لدى الحضور فهم أكبر لمنهجيات الجرائم المالية وأنماط غسل الأموال (AML)، وسيتمكن المرشحون من تنفيذ وتطوير نهج الشركات القائم على المخاطر بشكل أكثر فعالية
محتوى الدورة
اليوم الأول
تقنيات وأساليب غسل الأموال
- متطلبات العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) الجيدة
- الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
- التعرف على تقنيات غسل الأموال
- مكونات تمرين متعمق حول أنماط غسل الأموال المتعلقة بالجريمة المنظمة
اليوم الثاني
تحقيقات غسل الأموال
- مراجعة للعقوبات العالمية الحالية والكيانات الخاضعة للعقوبات
- منهجيات الاحتيال ومنع الاحتيال
- مكون تمرين متعمق حول أنماط الجريمة المنظمة (استكمال)
- الاتجار: المنهجيات، الأثر على الضحايا
اليوم الثالث
فوائد الاستخبارات المالية الفعالة
- القيام بمكون تمرين متعمق حول أنماط الجريمة المنظمة (استكمال)
- إجراء مراجعة وتقييم للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWI) والشخصيات السياسية البارزة (PEP)
- التعرف على فوائد الاستخبارات المالية فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
- اختتام مكون التمرين
- أسئلة وأجوبة/ملاحظات
اليوم الرابع
الحاجة إلى الامتثال الفعال والعناية الواجبة
- العقوبات وخرق العقوبات
- تمرين مكافحة غسل الأموال (AML) حول كيفية أن تصبح غاسل أموال
- مبادئ النهج القائم على المخاطر
- أدوار ومسؤوليات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
اليوم الخامس
دراسة في المؤشرات الرئيسية للتطرف واستعراض الدورة
- دراسة حالة في تفسير البيانات المالية
- تمرين مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) "أوقف الهجوم"
- الانتشار وانتهاكات العقوبات
- التطرف والإرهاب كما يظهر في البيانات المصرفية
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 21 فبراير - 25 فبراير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 21 فبراير - 25 فبراير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 مايو - 27 مايو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 مايو - 27 مايو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 أغسطس - 26 أغسطس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 أغسطس - 26 أغسطس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 21 نوفمبر - 25 نوفمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 21 نوفمبر - 25 نوفمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
برنامج الماجستير المصغر في الجرائم المالية لمدة 5 أيام
5 أيام
870 جلسات
التدقيق المالي الاحتيالي
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة